证券代码：601838     证券简称：成齐银行     公告编号：2023-060

　　可转债代码：113055       可转债简称：成银转债

　　成齐银行股份有限公司

　　对于董事会秘书辞任及聘用董事会

　　秘书的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性叙述省略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律管事。

　　成齐银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书罗结先生提交的书面辞任答复。罗结先生因单干休养，辞去公司董事会秘书职务。经罗结先生证明，其与董事会无不同看法，亦无任何与其辞任关联的事项需要奉告公司鼓吹及债权东说念主。罗结先生辞任董事会秘书职务后仍将连续担任公司副行长职务。

　　罗结先生在担任公司董事会秘书技术，恪称包袱、用功尽责，在公司处理、信息裸露和投资者关系管制等方面明白了要紧作用，公司董事会对于罗结先生在职职技术为公司作出的要紧孝顺暗示赤忱的感谢！

　　公司于2023年12月20日召开第七届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《对于聘用陈海波先生为成齐银行股份有限公司董事会秘书的议案》，聘用副行长陈海波先生担任董事会秘书。陈海波先生的董事会秘书任职经验尚需报请国度金融监督管制总局四川监管局核准，在国度金融监督管制总局四川监管局核准其任职经验后精致履职，在精致履职前由其代行董事会秘书职责。在经国度金融监督管制总局四川监管局核准其董事会秘书任职经验后，陈海波先生担任公司副行长、董事会秘书。

　　特此公告。

　　成齐银行股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：601838      证券简称：成齐银行     公告编号：2023-059

　　可转债代码：113055        可转债简称：成银转债

　　成齐银行股份有限公司

　　第七届董事会第四十四次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性叙述省略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律管事。

　　成齐银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年12月15日以电子邮件及书面方式向整体董事发出对于召开董事会会议的奉告和材料，本公司第七届董事会第四十四次（临时）会议于2023年12月20日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事12名，王晖、何维忠、乔丽媛3名董事现场出席，郭令海、董晖、马晓峰、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰8名董事通过电话连线方式进入会议，董事王永强先生因公事原因无法出席会议，书面委派董事乔丽媛女士代为出席并诳骗表决权。会议由王晖董事长主抓。6名监事以及本公司部分高档管制东说念主员列席会议。会议的召开顺应《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等法律、行政律例、部门规章、程序性文献及《成齐银行股份有限公司法令》的关联规则。会议所酿成的决议正当、有用。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《对于刊行2024年景本器用的议案》

　　表决后果：应允12票；反对0票；弃权0票。

  神秘顾客暗访检查指标设计的一般内容包含：  （1)、咨询报名环节。电话咨询、客户上门、学员测试、校区整体环境（设施配套、卫生环境、安全设备等）、缴费报名这五个方面。  （2)、上课环节。分为开课提醒、课前（前台）、校区整体环境（设施配套、卫生环境、安全设备等）、课后服务。  （3)、退费环节。只要是提出退费、挽单、退费处理。  考察对象是教务、教师、前台工作人员。以上指标仅为暗访调研大体方向，具体需根据各培训机构校区的具体情况进行调整。有详细需求，可以免费咨询深圳神秘顾客市场调查有限公司（SMS）进行详细规划。

       深圳神秘顾客（SMS）公司采用经验丰富的质控员对每一位访问员提交的现场记录资料（评估表、消费记录、照片、影像等）进行甄别与筛选。通常，一个全国性的神秘顾客委托项目会设置8-10名督导，他们统一向1名项目总监汇报日常工作。

　　应允向关联监管机构请求在寰宇银行间债券商场刊行合计不跳跃东说念主民币150亿元（含150亿元）带减记要求的二级成本债券（最终以监管机构核准额度为准），视成本需求及商场情况可分批次刊行。债券期限为10年期，在第5年末设定一次本公司选拔提前赎回的权柄。召募资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充本公司二级成本，提升成本毁坏率。刊行利率参照商场利率细则。当刊行文献商定的触发事件发生时，接受减记方式摄取亏空。提请鼓吹大会授权董事会，由董事会转授权本公司高档管制层，在鼓吹大会审议通过的框架、原则和有用期内，左证谈判监管机构颁布的规则和审批要求全权办理上述成本器用刊行及存续期内的谈判事宜。

　　本议案需提交鼓吹大会审议，具体刊行决议以监管机构审批为准。

　　二、审议通过了《对于刊行平时金融债券的议案》

　　表决后果：应允12票；反对0票；弃权0票。

　　应允向关联监管机构请求在寰宇银行间债券商场公成立行金额不跳跃东说念主民币150亿元（含150亿元）的平时金融债券（最终以监管机构核准额度为准），债券期限不跳跃3年期（含3年期），召募资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于温情金钱欠债成立需要，充实资金着手，优化欠债期限结构，联系我们促进业务的肃肃发展。左证商场情况，择优选拔分期刊行或一次性刊行。刊行利率参照商场利率细则。提请鼓吹大会授权董事会，由董事会转授权本公司高档管制层，在鼓吹大会审议通过的框架、原则和有用期内，左证谈判监管机构颁布的规则和审批要求全权办理上述平时金融债券刊行及存续期内的谈判事宜。

　　本议案需提交鼓吹大会审议，具体刊行决议以监管机构审批为准。

　　三、审议通过了《对于聘用陈海波先生为成齐银行股份有限公司董事会秘书的议案》

　　表决后果：应允12票；反对0票；弃权0票。

　　应允聘用副行长陈海波先生担任成齐银行股份有限公司第七届董事会董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。陈海波先生的董事会秘书任职经验尚需报请国度金融监督管制总局四川监管局核准，在国度金融监督管制总局四川监管局核准其任职经验后精致履职，在精致履职前由其代行董事会秘书职责。陈海波先生简历详见附件。

　　公司零丁董事对聘用董事会秘书发表了零丁看法，详见本公司同日裸露的《成齐银行股份有限公司零丁董事对于第七届董事会第四十四次（临时）会议谈判事项的零丁看法》。

　　四、审议通过了《成齐银行对于落实成齐市属国有企业2024年投资管制谈判事宜的议案》

　　表决后果：应允12票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过了《成齐银行对于落实成齐市属国有企业2024年融资管制谈判事宜的议案》

　　表决后果：应允12票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过了《对于谈判业务用度支拨的议案》

　　表决后果：应允12票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过了《对于本行与关联方成齐交子金融控股集团有限公司关联交游的议案》

神秘顾客公司_赛优市场调研

　　表决后果：应允9票；反对0票；弃权0票。

　　董事王晖先生、王永强先生、乔丽媛女士粉饰表决。

　　上述关联交游属于本公司与国度金融监督管制总局、中国证监会及上海证券交游所谈判规则所界说的关联方发生的关联交游，已纳入本公司2023年过活常关联交游展望额度。在提交本公司董事会审议前已得回零丁董事事先招供。本公司零丁董事对上述议案发表零丁看法以为：上述议案所触及关联交游系本公司正常筹谋发展需要开展的交游，本公司与关联方之间的交游顺应谈判监管要乞降本公司里面轨制规则，谨守商场化订价原则，以不优于对非关联方同类交游的条件进行，不存在毁伤本公司、鼓吹，相称是中小鼓吹利益的情形，顺应关联交游管制要求的公允性原则，不影响本公司零丁性，不会对本公司的抓续筹谋材干、盈利材干及金钱情景组成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第四十四次（临时）会议上经本公司非关联董事审议通过。决策格式正当合规。应允《对于本行与关联方成齐交子金融控股集团有限公司关联交游的议案》。

　　八、审议通过了《对于召开成齐银行股份有限公司临时鼓吹大会的议案》

　　表决后果：应允12票；反对0票；弃权0票。

　　应允召开临时鼓吹大会，会议技术、会议议程安排等事项授权本公司董事长细则。

　　特此公告。

　　成齐银行股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　陈海波先生简历

　　陈海波先生，本公司副行长。四川师范大学司帐学专科毕业，管制学学士，西南财经大学工商管制硕士。曾任本公司青白江支行办公室副主任、主任，本公司资阳分行谋略组副组长，本公司资阳分行副行长，本公司彭州支行副行长（主抓管事），本公司彭州支行行长（代行职务），本公司资阳分行行长（代行职务），本公司资阳分行行长，本公司资阳分行行长兼成齐简阳支行行长，本公司重庆分行党委布告、行长。

　　陈海波先生与本公司的董事、监事、高档管制东说念主员、内容界限东说念主及抓股5%以上的鼓吹不存在关联关系；不存在《中华东说念主民共和国公司法》规则不得担任董事、监事、高档管制东说念主员的情形；不存在被中国证券监督管制委员会选定不得担任上市公司董事、监事、高档管制东说念主员的商场禁入步调，期限尚未届满的情形；不存在被证券交游所公开认定为不适当担任上市公司董事、监事、高档管制东说念主员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证券监督管制委员会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交游所公开数落省略3次以上通报月旦的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案观测省略涉嫌作恶违纪被中国证券监督管制委员会立案造访神秘顾客调查，尚未有明确论断看法的情形；不存在首要失信等不良记录。截止2023年12月20日，抓有本公司股票65000股。